以下说法正确的是反洗钱 反洗钱说法正确的有

正确的反洗钱宣传对象

1. A、B、C正确

反洗钱宣传不仅仅是针对普通员工，中高级领导层同样需要接受相关知识的宣传。宣传方式可以灵活多样，涵盖通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等内容。

反洗钱的目的和司法机关使用客户信息

2. A、B正确

反洗钱的目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼。

金融机构反洗钱义务

3. A、B、C正确

金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，同时建立客户身份识别制度，客户身份资料在业务关系结束后需要妥善保存。

金融机构反洗钱工作规定

4. A、B正确

金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，同时保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息外泄。

金融机构反洗钱规定

5. A、B、D正确

银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，对反洗钱工作进行定期评估，建立反洗钱内部控制制度等措施都是反洗钱规定中的重要内容。

相关法律规定

6. A正确

***《1970年银行保密法》规定国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是10000美元，这是其中一项反洗钱的相关法律规定。

反洗钱监管对象

7. 错误说法

***人民银行单独制定的反洗钱规章不仅适用于金融机构，还适用于其他相关监管对象，包括金融从业人员、第三方支付机构等。